マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する基本方針 | ごりまる Vintage Collection

POLICY FOR
MONEY LAUNDERING

マネー・ローンダリングおよび
テロ資金供与の防止に関する基本方針

ごりまる Vintage Collection を運営する株式会社BIC-Mは、安心してお取引いただける環境づくりを大切にしています。
その一環として、マネー・ローンダリング(犯罪による収益の洗浄)およびテロ資金供与の防止に取り組み、関係する法令等を踏まえながら、適切な確認と対応に努めます。

当店では、お客様に安心してご利用いただける店舗運営を行うため、必要に応じてご本人確認やお取引内容の確認をお願いする場合があります。
また、確認の結果、内容に不明点や不自然な点がある場合には、お取引をお断りまたは中止させていただくことがあります。

1.基本的な考え方

当店は、法令を遵守し、安全で健全なお取引環境を維持するため、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止に取り組みます。
お客様にとっても、安心して売買・委託・買取をご利用いただける運営を目指します。

2. ご本人確認等のお願い

当店では、法令上必要な場合や、お取引内容の確認が必要と判断した場合に、本人確認書類のご提示や、商品についてのご説明、取得経緯等の確認をお願いすることがあります。
ご提出いただいた内容に不足がある場合や、確認が十分にできない場合には、お取引をお受けできないことがあります。

3. お取引をお断りする場合について

当店は、以下のような場合に、お取引をお断りし、または中止することがあります。

ご本人確認にご協力いただけない場合
商品の取得経緯や申告内容に不明点がある場合
提出書類の内容に不自然な点がある場合
法令に違反するおそれがあると判断した場合
その他、当店が安全なお取引の継続が難しいと判断した場合

4. 適切な管理体制の整備

当店は、必要に応じて社内ルールの整備、確認手続の見直し、取引記録の管理等を行い、適切な運営体制の維持に努めます。

5. お客様へのお願い

安心・安全なお取引のため、確認のお手続にご協力をお願いする場合がございます。
お客様にはお手数をおかけすることもございますが、健全なお取引環境を守るため、何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

6. 基本方針の見直し

本方針は、法令等の改正や社会情勢の変化、当店の運営状況等に応じて、必要に応じて見直しを行います。